炜冈科技(001256) - 董事会决议公告

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-023 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室 现场召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 董事会审议了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，董事会全体成员一 致认为公司2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。具体内容详 ...