鼎龙科技(603004) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

浙江鼎龙科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，勤勉尽责地履行了审计委员 会的工作职责。现将 2024 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人 员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。2024 年 2 月公司董事 会完成换届选举并组成新一届审计委员会。 二、审计委员会履职情况 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 会议内容包括对聘请审计机构、财报审计、内部审计工作报告和审计计划、内部 控制评价报告等事项进行了审议、审查、指导。 | 届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | ...