亚通精工(603190) - 亚通精工2024年度董事会审计委员会履职情况报告

烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》 等有关制度的规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了《公司章程》及董事会 赋予的职责，充分发挥了审计监督的作用。现本委员会对 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会成员的基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由独立董事陶然女士、独立董事沙涛先生、 独立董事王建军先生组成，其中会计专业人士陶然女士担任审计委员会主任委员。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有 关规定。 二、年度会议召开情况 | | ...