华亚智能:第三届董事会第二十六次会议决议公告

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月5日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十六次会议，会议通知已于 2024年10月31日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》 具 体 内 容 详见 同 日 在中 国 证 监会 指 定 的信 息 披 露网 站 ...