远程股份(002692) - 《董事会议事规则》（2025年4月）

远程电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范远程电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《远程电缆股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独 立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会 ...