晨曦航空(300581) - 西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事述职报告—张倩肖

西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年任期内的工作中本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、《公 司章程》及公司《独立董事工作制度》等文件的规定和要求，尽职尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 1、出席 2024 年董事会会议的情况 本人自就任公司第五届独立董事之日起至 2024 年度末，公司共召开 2 次董事会， 本人均亲自参加了会议，并对出席的所有董事会会议审议的议案均投了赞成票。 2、列席 2024 年股东大会会议的情况 本人自就任公司第五届独立董事之日起至 2024 年度末公司未召开过股东大会。 二、发表独立意见和出席独立董事专门会议情况 （一）参加公司第五届董事会第一次会议，基于独立判断立场： 1、关于选举吴星宇先生为公司董事长、总经理的独立意见 （1）本次董事会会议对公司董事长、总经理的提名、选举程序符合《公司法 ...