万源通(920060) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合 证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-053 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-055）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：王雪根 6.会议列席人员：黄海峰、李伟席、王立萍、胡友稳、徐健、季佳佳 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 ...