ST沪科(600608) - ST沪科第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2025-018 上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 董事张露女士因工作原因未能出席，委托董事云峰先生代为出席本次董事 会，并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 （一）上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出董事会召开通知。 （三）2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，缺席 1 人， 董事张露女士因工作原因未能出席，委托董事云峰先生代为出席并行使表决权。 （五）本次会议由副董事长刘文鑫先生主持，公司监事及高管人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并形成了如下决议： （一）审议关于会计政策变更的议案 本次会计政策变更系公司 ...