海南高速(000886) - 年度股东大会通知

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-018 （2）网络投票时间： 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 月 4 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关 于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东会。现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024 年度股东会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...