哈森股份(603958) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-015 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第五 届董事会第十五次会议通知和材料于 2025 年 4 月 17 日以专人送出和通讯方式发 出，并于 2025 年 4 月 27 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，委托出席 1 名。董事陈怡文 女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事陈春伶女士代为出席并表决。 本次会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...