国茂股份(603915) - 国茂股份第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-002 江苏国茂减速机股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国忠先 生主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《公司 2024 年度财 ...