良品铺子(603719) - 良品铺子第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2025年4月16日以专人送达的方式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2025 年 4 月 26 日以线上方式召开本次会议。 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-007 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 议案 1：公司董事会 2024 年度工作报告 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本项议案尚需提交股东大会审议。 本议案详情届时请查阅公司在 2024 年年度股东大会召开前披露的《良品铺 子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。 议案 2：公司总经理 2024 年度工作报告 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 议案 3：关于公司《2024 年度财务决算报告》 ...