天元股份(003003) - 董事会决议公告

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-007 广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 批准公司编制的《广东天元实业集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报 告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于 ...