海泰新能(835985) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-028 唐山海泰新能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日，在北京证券交易所信息披露平台 披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-030 ...