宏英智能(001266) - 监事会决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-020 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 九次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持，公司董事会秘书列 席本次会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会对公司 2024 年度报告及其摘要进行了审核，认为其编制和审核程序 符合法律、行政法规等有关规定，未 ...