宏英智能(001266) - 年度股东大会通知

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-029 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》， 同意于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将具体事项 公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海宏英智能科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）13:30，会期半天。 网络投票时间：2025 年 5 月 21 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为： ...