中体产业(600158) - 中体产业集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

中体产业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司于 2024 年 2 月 2 日完成了第九届董事会换届选举工作，并对董事会审计委 员会的人员组成进行了调整，报告期内，第九届董事会审计委员会共召开 6 次会议。 1、2024 年 3 月 18 日，第九届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，会议 就《关于 2024 年中体产业集团股份有限公司年报审计会计师事务所选聘方案》进行 讨论、表决。 2、2024 年 4 月 12 日，第九届董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，会议 就《2023 年内部审计检查工作报告》《2024 年内部审计检查工作计划》等 4 项议案 1 / 3 进行讨论、表决。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件 的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，我们作为中 体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，就 2024 年 度履职情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事贺颖奇、独立董 事黄海燕以及董事张荣香，其 ...