元道通信:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-069 元道通信股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年度内部审计计划>的议案》 公司内部审计部门针对 2025 年度日常性工作作出合理的内部审计计划。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...