皖仪科技(688600) - 安徽皖仪科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》等相 关法律规定以及安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会议 事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）《公司章程》等规定，公司董事 会审计委员会各位委员 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审 计委员会的监督、核查作用。现对公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 1、2024 年初，公司第五届董事会审计委员会委员 3 人，分别为独立董事罗 彪先生（主任委员）、臧牧先生、独立董事刘长宽先生。 2、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》相关规 定"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。因臧牧先 生除担任公司董事长外，还担任公司总经理（高级管理人员）。2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委 员会委员的议案》，第五届董事会审计委员会委员调整为独立董事罗彪先生（主 任委员）、独立董事竺长安先生、独立董事刘长 ...