金牌家居(603180) - 金牌家居2025年第一次独立董事专门会议决议

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 时在厦门市同安工业集中区同安园集和 路 190 号公司会议室举行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体 独立董事共同推举朱爱萍女士主持本次会议，董事会秘书陈建波先生列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 （以下无正文） 独立董事：崔丽丽 朱爱萍 陈瑞 公司预计 2025 年与参股公司将发生的日常关联交易事项系公司日常生产经 营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司因此 也不会对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。预计在 2025 年度与关联 ...