东珠生态(603359) - 东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

东珠生态环保股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及本公司 《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，作为东珠生态环保股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，报告期内我们本着勤勉尽责的 原则,认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 1、2024 年 1 月 26 日，召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度财务报告审计时间安排的议案》。 2、2024 年 4 月 22 日，召开了第五届董事会审计委员会第十一次会议，审 议通过了如下议案： （1）审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》； （2）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； （3）审议《关于公司<2023 年年度审计报告及财务报表>的议案》； 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，非独立 董事 1 名，李专元担任召集人，万梁 ...