ST智知(603869) - 新智认知数字科技股份有限公司2024 年度独立董事述职报告（周延）

现将本人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 18 日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周延，1967 年出生，中国国籍，研究生学历，律师。曾就职于国家民 政部、北京市康达律师事务所，现任北京市康达律师事务所高级合伙人。 述职报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、履职概述 （一）出席董事会和股东大会的情况 述职报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会，本人对董事 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人周延，在 2023 年 3 月 30 日至 2024 年 11 月 18 日期间担任新智认知数 字科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。在上述任职期间本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司独立 董事工作制度》等法律法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行了独立 董事的职责和义务，积 ...