柳钢股份(601003) - 柳钢股份董事会专门委员会实施细则（2025年4月）

柳州钢铁股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《柳州钢铁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公 司董事会运作的实际情况，为提高公司董事会专门委员会的工作 效率，特制定本细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括审 计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个 委员会。在《公司章程》规定和董事会授权的范围内履行职责， 对董事会负责。 第三条 公司证券部负责董事会下设专门委员会的总对接协 调；负责对委员会实施细则进行修订完善，及日常工作的协助沟 通、会议组织、决议落实。 第二章 审计委员会 第一节 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占 —1— 多数。审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一独立董事或全 体董事的三分之一提名并经全体董事的过半数选举产生。选举委 员的议案获得通过的，新选委员 ...