柳钢股份(601003) - 柳钢股份董事会议事规则（2025年4月）

柳州钢铁股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 柳钢股份证券部为负责董事会事务的日常管理部门。 第二章 董事会职权 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 根据《公司法》和本公司的有关规定，董事会主要 行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 —1— 券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项； ...