三元生物(301206) - 关于2024年度利润分配预案的公告

关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 山东三元生物科技股份有限公司 一、审议程序 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司 2024 年度 利润分配预案符合《公司章程》《未来三年股东回报规划》及《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关法律、法规对利润分配的相关要求，与中国证 ...