遥望科技(002291) - 董事会决议公告

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-032 佛山遥望科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 28 日 12:30，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中 心 29 楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主 持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度总 经理工作报告》； 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度董 事会工作报告》； 2024 年度董事会工作报告的主要内容详见 2025 年 4 月 29 日刊载于巨潮资 讯网的《2024 年年度报告》"第三节管理层 ...