名臣健康(002919) - 年度股东大会通知

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-011 名臣健康用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了公司第四届董事会第四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东 大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司 2024 年年度股东大会 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合 ...