中邮科技(688648) - 第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

二、一致通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 经审核，我们认为：为保证公司可持续发展，维护股东的长远利 益，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司 2024 年度 拟不进行利润分配的方案符合公司目前实际经营情况，符合《公司章 程》规定的利润分配政策，履行了必要的审议程序，不存在故意损害 公司及中小股东利益的情况。我们同意该议案并同意将该议案提交公 司董事会审议。 三、一致通过《关于会计政策变更的议案》； 中邮科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 编号：DZ-JY202501 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决形式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出。参与本次会议 的独立董事共 3 人，会议由独立董事刘峰主持。参会人数符合相关法 律法规规定，决议合法有效。经参会独立董事审议，作出决议如下： 一、一致通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》； 经审核，我们认为：公司 2024 年度募 ...