天智航(688277) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-017 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体董事，于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职，各位董事凭借其专 业知识及职业经验，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...