英集芯(688209) - 英集芯第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2025-023 深圳英集芯科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"英集芯"）第二届董事会第 十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件、电话等方式送达至公司 全体董事。本次会议由公司董事长黄洪伟先生召集和主持；会议应到董事 5 人，实到 董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席 会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳英集芯科技股 份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会同意《关于<公司 ...