ST智知(603869) - 新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-008 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件的形式发出，会议 按照预定时间于 2025 年 4 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本次会议上，与会董事听取了《新智认知 2024 年度总裁工作报告》、独立董 事王树良先生、张维先生、贾彬先生、周延女士分别作出的《新智认知 2024 年 度独立董事述职报告》以及公司审计委员会作出的《新智认知 2024 年度审计委 ...