来伊份(603777) - 上海来伊份股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2025-036 上海来伊份股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 04 月 27 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2025 年 04 月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实际 出席董事 10 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法 律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 10 票， ...