东珠生态(603359) - 东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-013 东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2025年 4月12日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年4月27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由 董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的 信息真实、准确、完 ...