平治信息(300571) - 董事会决议公告

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-020 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议的会议通知于2025年4月21日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2025 年4月28日以现场表决+通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董 事5人。董事郭庆、郑兵、潘爱斌3人以现场方式出席会议，郝玉贵、金小刚2人 以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 董事会听取了公司总经理郭庆先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认 为报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况。 （二）审议 ...