金浦钛业(000545) - 董事会决议公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－ 028 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第三十九次会议，于2025年4月18日以电邮方式发出会议 通知，并于2025年4月28日上午9：00以现场会议与通讯会议相结合的 方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭 彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）2024 年度董事会工作报告 董事会审议认为 2024 年度董事会工作报告客观、真实。公司独立 董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度 股东大会上进行述职。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度董事会工 作报告》及《独立董事述职报告》。 表决结果 ...