ST智知(603869) - 新智认知数字科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2025-017 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | | 的议案 | | | --- | --- | --- | | 累积投票议案 | | | | 10.00 | 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（3）人 | | 10.01 | 牟妮妮 | √ | | 10.0 ...