圣邦股份(300661) - 关于召开公司2024年度股东大会的通知

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-020 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年度股 东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第六次会议审议 通过后，决定召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相 关规定。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议的地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财 经中心 D 座 1106 室） 二、会议审议事项 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 ...