景谷林业(600265) - 审计委员会2024年度履职报告

云南景谷林业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《企业内部控制基本规范》《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，云南景 谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职 守、认真审慎的履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事施谦先生、 牛炳义先生及非独立董事陈凯先生，审计委员会召集人由具有专业会计资格的独 立董事施谦先生担任。 独立董事委员占审计委员会成员总数的过半数，符合相关法律法规中关于审 计委员会人数比例和专业配置的要求，第八届董事会审计委员会 3 位委员均具有 相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开会议 7 次，审议议案 12 项。全体委 员均亲自出席了会议，具体情况如下： 2024 年 1 月 18 日、2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会审计委员会分别 召开第一次、第二次专门会议， ...