中邮科技(688648) - 中邮科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

依据《中邮科技股份有限公司章程》和《中邮科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》，中邮科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会秉持勤勉尽责的态度，认真履行相应职责。 现就董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》规定，鉴于第一届董事会任期届满，公司于 2024年6月27日召开2023年年度股东会及第二届董事会第一次临时会 议，依法完成董事会换届及新一届审计委员会组建工作。新一届审计 委员会由独立董事董毅（会计专业人士）、刘峰及非独立董事李鹏组 成，董毅任主任委员。原第一届审计委员会由独立董事李颖琦（主任 委员）、刘峰及非独立董事郭志朝组成。 本次换届严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规要求。新一届董事会审计委员会中，独立董事占比达三分之二且均 未担任公司高管，主任委员具备会计专业资质。全体委员任职资格经 董事会提名委员会审查，符合科创板上市公司治理规范。本次换届完 整履行了股东会审议、董事会表决及信息披露义务，实现了公司治理 架构的平稳过渡与合规衔接。 二、20 ...