新益昌(688383) - 深圳新益昌科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 | 况如下： | | --- | 深圳新益昌科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将深圳新益昌科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事江奇、施伟 力、卢北京、非独立董事宋昌宁（已离任），其中召集人由会计专业人士江奇先 生担任。 报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...