ST智知(603869) - 新智认知数字科技股份有限公司关于调整公司第五届董事会部分非独立董事的公告

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-016 新智认知数字科技股份有限公司 关于调整公司第五届董事会部分非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董 事长王曦女士、董事张军先生、熊亮先生递交的书面辞职报告。王曦女士、张军 先生、熊亮先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员 会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王曦女士、张军 先生、熊亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董 事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王曦女士、张军先生、熊亮先生均未持有本公司股份。 经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会第十八 次会议审议通过，公司拟补选牟妮妮女士、赵英女士、陈彦博先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 新 ...