来伊份(603777) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上海来伊份股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会 工作条例》的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认 真履行职责。上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 成员，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 公司第五届董事会审计委员会由 5 名董事组成，公司于 2022 年 11 月完成换 届选举，同意由洪剑峭、郁瑞芬、徐珮珊（曾用名：徐赛花）、钱世政、许凌组 成第五届董事审计委员会，并由洪剑峭担任主任委员。2023 年 8 月，依据《上 市公司独立董事管理办法》，为提高专门委员会的专业性与独立性，充分发挥委 员会效能，保障中小股东权益，公司第五届董事会第六次会议审议通过将第五届 董事会审计委员会委员调整为洪剑峭、施永雷、戴轶、钱世政、许凌，由洪剑峭 担任主任委员。 报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，审计委员会全体委员亲自出席了 全部会议，会议就公司关联交易事项、财务报告审计、会计师事 ...