线上线下:第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码:300959 证券简称:线上线下 公告编号:2024-070 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长汪坤先生召集,会议通知于 2024 年 11 月 7 日以现场送 达、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室召开,采取现场及通讯方式进 行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,董事王学华以通讯方式参 与会议。 4、本次董事会会议由董事长汪坤先生主持,公司董事会秘书列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案: (一)逐项审议通过了《关于 2024 年第二期回购公司股份方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定, 公司董事会逐项审 ...