至纯科技(603690) - 独立董事专门会议制度

第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议（以下简称"独立董事 专门会议"）。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进 行思考判断，并且形成讨论意见。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议的会议通 知应至少于会议召开前三日送达各独立董事，专门会议相关资料和信息须于会议前三日送达 各独立董事。 因情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以随时通过电话、传真、电子邮件或其他方 式发出会议通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。如有需 要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但 非独立董事人员对会议议案没有表决权。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一 步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易 ...