海利尔(603639) - 董事会议事规则

海利尔药业集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，使董事和董事会有效地履行其职责，明确董事会 的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： 二〇二五年四月 海利尔药业集团 董事会议事规则 海利尔药业集团股份有限公司 （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 ...