海利尔(603639) - 关联交易决策制度

海利尔药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 海利尔药业集团 关联交易决策制度 海利尔药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范海利尔药业集团股份有限公司（下称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 二〇二五年四月 海利尔药业集团 关联交易决策制度 （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五） 中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造 ...