海利尔(603639) - 战略委员会工作规则

海利尔药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二〇二五年四月 海利尔药业集团 董事会战略委员会工作规则 海利尔药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《海利尔药业 集团股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制订本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。 第三条 董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的组成 第四条 董事会战略委员会由 3 名以上董事组成。 第五条 首届董事会战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提 名，由董事会选举任命和解聘。董事会战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由 董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 董事会战略委员会委员必须符合下列条 ...