海利尔(603639) - 独立董事专门会议工作制度

海利尔药业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二章 会议召集和召开 第一章 总则 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人， 负责召集和主持独立董事专门会议；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董 事可自行召集并推举一名代表主持。 第一条 为进一步完善海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及股东特 别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 订本制度。 第七条 独立董事召开独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三天通知全体 独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通知不受时限的约束，但召集人应当在 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务 ...