海利尔(603639) - 对外投资决策制度

海利尔药业集团股份有限公司 对外投资决策制度 二〇二五年四月 海利尔药业集团股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对 外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外投资兴办经济实体、收购兼并、 增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买股票或债券等。 第三条 本制度所称投资管理，包括对长期股权投资和长期债权投资行为的 审查、批准，以及对投资项目运作和投资效果的监管。 第四条 公司对外投资行为应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，必须 符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展 主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于 提高公司的整体经济利益。 第五条 公司对外投资由公司集中进行。公司对控股子公司及参股公司的投 资活动参照 ...