海利尔(603639) - 海利尔药业集团股份有限公司关于第五届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-011 海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据相关规定，公司总经理编制了《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年 度总经理工作报告》，对其 2024 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2025 年度 的工作做了规划。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 根据相关规定，公司董事会编制了《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年 度董事会工作报告》，对其 2024 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2025 年度 的工作做了规划。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称 ...